ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah’a nakit para aktarılmasına aracılık ettiği öne sürülen bir ağdaki 10 kişiyi yaptırım listesine aldı.
Bakanlık, ağın Lübnan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran arasında ticari uçuşları kullanarak yüz milyonlarca dolara kadar nakit taşıdığını bildirdi. Yaptırım uygulanan 10 kişiden 9’unun Türk vatandaşı, birinin ise Türkiye’de yaşayan İran vatandaşı olduğu belirtildi.
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Hizbullah’a nakit para aktardığı öne sürülen bir kurye ağına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre ağ, Lübnan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran arasında ticari uçuşları kullanan kuryeler aracılığıyla yüz milyonlarca dolara kadar nakit paranın ülkeler arasında taşınmasını sağlıyordu. Washington, bu yöntemin Hizbullah’ın resmi finans sisteminin dışında döviz elde etmesine ve yaptırımlardan kaçınmasına olanak sağladığını savundu.
Türk iş insanı yönetiyor iddiası
ABD Hazine Bakanlığı, ağın Türkiye merkezli Türk iş insanı Yunus Alper Yılmaz tarafından yönetildiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında Yılmaz’ın, bölgedeki diğer ülkeler ile Hizbullah’ın Lübnan’daki merkezi arasında nakit taşıyan kuryeleri yönettiği öne sürüldü.
Yılmaz’ın Türkiye’deki bazı döviz bürolarını ticari faaliyetleri için paravan olarak kullandığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü (IRGC-QF) bağlantılı para transferleri için paravan şirketler ve banka hesapları sağladığı iddia edildi.
ABD’ye göre Yılmaz’ın ağında Halil İbrahim Kaçmaz ve Önder Dede, döviz bürolarından nakit toplayan kuryeler olarak faaliyet gösterirken, Vasfi Akyüz kuryelerin lojistiğini koordine ediyor ve kendisi de kurye olarak görev yapıyordu.
Ağda ayrıca Mehmet Akyüz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Gülay Kaya Savcı ve Emrah Ayaz ile Türkiye’de yaşayan İran vatandaşı Masoud Mousafarın bulunduğu belirtildi.
ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu kişilerin Hizbullah’a gönderilmek üzere hazırlanan nakit paraları ticari uçuşlarla Lübnan’a gizlice taşıdığını öne sürdü.
3 kişi Kudüs Gücü, 7 kişi Hizbullah bağlantısıyla yaptırım listesinde
ABD, Yunus Alper Yılmaz, Halil İbrahim Kaçmaz ve Önder Dede’yi İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü’ne maddi veya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.
Vasfi Akyüz, Mehmet Akyüz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Masoud Mousafar, Gülay Kaya Savcı ve Emrah Ayaz ise Hizbullah’a maddi, finansal veya teknolojik destek sağladıkları gerekçesiyle yaptırıma tabi tutuldu.
Washington ayrıca Hizbullah’ı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü tarafından yönlendirildiği ve kontrol edildiği gerekçesiyle yeniden yaptırım kapsamına aldı.
ABD’deki mal varlıkları bloke edilecek
Yaptırım kararı kapsamında listede yer alan kişilerin ABD’de bulunan veya ABD’li kişilerin kontrolündeki mal varlıklarının bloke edileceği bildirildi.
ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanan kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazla pay sahibi olduğu kuruluşların da yaptırım kapsamında değerlendirileceğini açıkladı.
Bakanlık ayrıca, yaptırım kapsamındaki kişilerle gerçekleştirilecek bazı işlemlerin ABD yaptırımlarına tabi olabileceği ve ihlallerin hukuki veya cezai yaptırımlara yol açabileceği uyarısında bulundu. (Kaynak - Rûdaw)